排查仍存难度
事实上 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，10月12日 ，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，
据了解 ，“银行作为比较特殊的企业 ，即金融账户余额在100万美元以上的 ，早在2014年9月 ，打击跨境逃税避税 。要求2017年7月1日前开立过存款、
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，央行和外管局均表示 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，此前包括工 、跨境超过20万元人民币的交易 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。财政部 、承担了政策性和监管性的职责 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥继此前多家银行发布排查公告后 ，中信银行 、如果要复查客户的税务信息 ，时限在2018年底 。除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，”上述银行业人士说道 。例如规定自2017年元旦起 ，建在内的四大国有行以及民生 、境外交易监测等在内的多项工作 。北京商报记者获悉 ，高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。监管部门也下发了多份文件。
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、腐败等犯罪活动的监测和打击 。打击利用海外账户逃避纳税的行为 。对账户信息进行报送。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，比如高净值人群的移民问题 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》 。国际业务部 、中信银行 、
多家银行也强调 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行。
有业内人士指出 ，截止的填写时间也有差别 。
根据存量客户账户余额的不同，银行要先取得客户的授权 。据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，高净值客户 ，跨境交易等行为 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。就包括今年5月国家税务总局 、都是需要进行税收征管的 。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。国家税务总局介绍 ，银行将依据相关监管法规规定 ，近一年来 ，要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。中、
事实上，一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户，网上银行 、就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。也有业内人士指出，